A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3/2), a Operação Non Olet, para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, expedidos pela Justiça Federal.
A investigação objetiva desarticular associação criminosa responsável por
fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal. Os suspeitos abriam contas em nome de terceiros, contratavam empréstimos e transferiam os valores obtidos para contas de outros integrantes do grupo.
A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de contas bancárias e o
sequestro dos valores encontrados. A apuração identificou o desvio de R$250 mil das vítimas e movimentações financeiras suspeitas superiores a R$3 milhões, registradas nos últimos dois anos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa,
estelionato e uso de documento falso, com penas que, somadas, podem chegar a 17 anos de reclusão.
O nome da operação faz referência à circulação dinheiro pelo grupo criminoso, sem preocupação com a origem ilícita dos valores.